东北制药将于4月24日召开股东大会，审议董事会换届选举独立董事等议案
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发布时间：2025-04-05 22:08:00
金融界4月5日消息，东北制药发布公告，将于2025年4月24日召开年度股东大会，网络投票同日进行。股权登记日为4月17日，当日收市后持有东北制药股票的投资者可以参与投票。
会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街8号,东北制药集团股份有限公司。
本次股东大会共计审计18项议案，具体如下：
1、《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案》
4、《关于公司监事2024年度薪酬的议案》
5、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》
7、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》
8、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》
9、《关于公司2024年度内部控制自我评价报告的议案》
10、《关于公司2024年度计提资产减值准备的议案》
11、《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》
12、《关于公司及子公司2025年度金融机构授信总额度的议案》
13、《关于公司为下属子公司提供担保的议案》
14、《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》
15、《关于修订<东北制药集团股份有限公司高层管理人员薪酬管理制度>的议案》
16、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
17、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
18、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》。
本文源自金融界
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